اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانون رقم(1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
NAMLCFTC _ NAMLC
وحدة جمع المعلومات المالية
FINANCIAL INFORMATION UNIT
FIU OF YEMEN
Anti-Corruption Agency (ACA)
هيئة مكافحة الفساد
تاريخ 22 مارس 2026 م
الناشط الحقوقي/عادل الحداد _صنعاء_اليمن
a.haddad773320341@gmail.com
National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Committee (NAMLCFTC) - NAMLC Financial Information Unit of Yemen Anti-Corruption Agency (ACA)
March 22, 2026 AD, Human Rights Activist/Adel Al-Haddad, Sana'a, Yemen, a.haddad773320341@gmail.com (Yemen: A flourishing free market amidst non-model growth) Conscience has died, humanity has been stripped away, morals have been displaced, values have been lost, and patriotism has vanished from my beloved homeland, Yemen. It has become like a bereaved mother, alone, whose husband has passed away. Brothers and sisters disagree when dividing the inheritance, and the heart of the Yemeni mother is torn apart for her children.
(The issue, including) is treacherous. Rather, the monitoring, supervision, combating, and accountability bodies have disappeared from my homeland, Yemen, and corruption, exploitation, and money laundering have taken their place, under the pretext of the cover of the name of investment in many and numerous fields. Some legal figures exploited that title and found the loophole in the law that gave them the opportunity, rather the gold medal, to pass their suspicious works and activities to circumvent Law No. (1) of 2010 AD regarding combating money laundering and the financing of terrorism.
With long names bearing a front in bold letters, private companies, individual establishments, and other such names, which have become countless and present everywhere and are distributed in all governorates, districts, sub-districts, and villages, and according to the law! Such people exploited the loopholes and submitted their applications under the name of investors!?
Thus, the person has acquired a legal personality. They manage many activities, in many fields, and in their own way they abuse apparent meanings. They plan tirelessly and without boredom with the intention of making legal arrangements, according to their beliefs and practicing their suspicious satanic activity, under the protection of those who protect them! So that they may be in a safe haven far from accountability, protected from any threats they face (legal arrangements have been made for them).
Securing and encrypting personal data and information is impossible without conducting a SAR search or preparing a DAML SAR report. There is no information or data related to the true beneficiary! Here, the indicators stop, the suspicion rules completely cease to function according to the usual methods! All reports are frozen, ignored, or neglected?
The reason, as we indicated in the main title, lies in the absence, disappearance, and restriction of the National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Committee (NAMLCFTC - NAMLC), the Financial Information Unit of Yemen, and the Anti-Corruption
Agency (ACA).
#Financial_Action_Group
#MENAFATF
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLCFTC) - وحدة المعلومات المالية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة اليمنية لمكافحة الفساد (ACA)
٢٢ مارس ٢٠٢٦م، الناشط الحقوقي/عادل الحداد، صنعاء، اليمن، a.haddad773320341@gmail.com
(اليمن: سوق حرة مزدهرة وسط نمو غير نموذجي)
لقد مات الضمير، وتجردت الإنسانية، وضاعت الأخلاق، وضاعت القيم، واختفى حب الوطن من وطني الحبيب اليمن. لقد أصبح كأم ثكلى وحيدة فقدت زوجها، يتجادل الإخوة والأخوات حول تقسيم الميراث، وقلب الأم اليمنية يتمزق ألمًا على أبنائها.
إن هذه المسألة، بما فيها، خطيرة للغاية. بل إن هيئات الرصد والإشراف والمكافحة والمساءلة قد اختفت من وطني اليمن، وحلّت محلها الفساد والاستغلال وغسل الأموال، تحت ستار الاستثمار في مجالات عديدة ومتنوعة. وقد استغل بعض رجال القانون هذا الوضع، ووجدوا ثغرة في القانون أتاحت لهم الفرصة، بل والامتياز، لتمرير أعمالهم وأنشطتهم المشبوهة، والتحايل على القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بأسماء طويلة تحمل مقدمة بأحرف بارزة، شركات خاصة، مؤسسات فردية، وغيرها من هذه الأسماء، التي أصبحت لا تعد ولا تحصى ومنتشرة في كل مكان، وموزعة في جميع المحافظات والأقضية والنواح والقرى، ووفقًا للقانون! استغل هؤلاء الأشخاص الثغرات وقدموا طلباتهم باسم مستثمرين!؟
وهكذا، اكتسب الشخص شخصية اعتبارية. يديرون أنشطة متعددة في مجالات شتى، ويستغلون المعاني الظاهرة بطريقتهم الخاصة. يخططون بلا كلل أو ملل بهدف وضع ترتيبات قانونية، وفقًا لمعتقداتهم، ويمارسون أنشطتهم الشيطانية المشبوهة، تحت حماية من يحمونهم! حتى يكونوا في ملاذ آمن بعيدًا عن المساءلة، محميين من أي تهديدات تواجههم (فقد وُضعت لهم ترتيبات قانونية).
يستحيل تأمين وتشفير البيانات والمعلومات الشخصية دون إجراء بحث عن أنشطة مشبوهة أو إعداد تقرير أنشطة مشبوهة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لا توجد أي معلومات أو بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي! هنا، تتوقف المؤشرات، وتتوقف قواعد الاشتباه تمامًا عن العمل وفقًا للأساليب المعتادة! هل يتم تجميد جميع التقارير أو تجاهلها أو إهمالها؟
والسبب، كما أشرنا في العنوان الرئيسي، يكمن في غياب واختفاء وتقييد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(NAMLCFTC - NAMLC)،
ووحدة المعلومات المالية اليمنية،
وهيئة مكافحة الفساد (ACA).
#مجموعة_العمل_المالي
#MENAFATF
FIU OF YEMEN
Anti-Corruption Agency (ACA)
هيئة مكافحة الفساد
#مجموعة_العمل_المالي
#MENAFATF
تعليقات